Аналітична система YouControl доповнена новим блоком для перевірки фізичних осіб: списком підозрюваних магістральної справи «24 лютого». Це важливо для дотримання вимог комплаєнсу та в рамках виявлення і протидії легалізації (відмивання) злочинних доходів та фінансування тероризму (сепаратизму).
"Список підозрюваних магістральної справи "24 лютого«, сформований Офісом генерального прокурора України та містить детальну інформацію про понад 660 осіб, переважно з рф, розподілених на 6 категорій. А саме:
- міністри;
- депутати;
- військове командування;
- посадовці;
- керівники правоохоронних відомств;
- розпалювачі війни та пропагандисти кремля.
Особи у списку є підозрюваними, у кримінальних правопорушеннях проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, злочинах проти основ національної безпеки України; порушенні законів та звичаїв війни; плануванні, підготовці, розв'язування та веденні агресивної війни; пропаганди війни; посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України тощо.
Офіс генерального прокурора України створив цей список як інструмент для роботи правоохоронних органів та спеціалістів у сфері фінансового моніторингу.
Для кого важливе це оновлення
Перевірка контрагента щодо причетності до легалізації (відмивання) злочинних доходів та фінансування тероризму (сепаратизму) є заходом належної перевірки контрагента під час процедур due diligence та комплаєнс. Це особливо актуально під час війни та застосування міжнародних санкцій.
Новий блок перевірки допомагає кожному бізнесу уникати підозр у фінансуванні тероризму та не потрапити під санкції при веденні фінансових операцій. А на загальному рівні — підсилює боротьбу з фінансуванням тероризму та злочинною діяльністю, сприяє створенню безпечнішого бізнес-середовища та захисту від воєнної агресії рф.
Які саме дані про підозрюваних можна побачити у YouControl
Перевірка за списком підозрюваних магістральної справи „24 лютого“ містить такі дані:
- категорія (міністри, депутати, військове командування, посадовці, пропагандисти, керівники правоохоронних підприємств);
- фото;
- ПІБ;
- посада;
- дата народження.
Також ви побачите червоний рівень критичності, тобто максимальний ризик зв’язків з такою особою.
Де саме можна побачити дані в системі YouControl
Інформація з цього списку відображається у блоці перевірки фізичних осіб, у розділі „Правопорушення та розшук“.
Щоб перевірити фізичну особу, вкажіть її ПІБ у верхньому пошуковому рядку на головній сторінці та натисніть кнопку „Перевірити особу“.
Відомості про наявність особи у списку підозрюваних магістральної справи „24 лютого“ з посиланням на джерело вказані у лівому навігаційному меню у вкладці „Правопорушення та розшук“.
Ці дані, разом з іншими джерелами інформації в системі YouControl, враховують понад 95% всіх джерел, визначених типологічним дослідженням »Фінансування тероризму та отримання кримінальних доходів від вчинення інших злочинів в умовах військової агресії російської федерації".
Все це покращує захист бізнесу та підвищує ефективність комплаєнс-перевірок клієнтів та фінмоніторингу. Також це буде особливо корисним професіоналам сфери правопорядку та розшуку.
