Неділя, 22 Липень 2018   Підпишіться на отримання новин  RSS  Лист редактору
Популярно
Адвокат організував конвертаційний центр. Відео

Адвокат організував конвертаційний центр. Відео


Співробітниками податкової міліції у взаємодії з прокуратурою  Чернігівської області припинена діяльність міжрегіонального конвертаційного центру.

Одним з організаторів конвертцентру був адвокат, який використовував власне посвідчення для створення перешкод у документуванні злочинної діяльності правоохоронними органами та прикриття незаконної діяльності з вербування керівників фіктивних підприємств, їх реєстрацію та подальше супроводження їхньої діяльності в органах державного управління.

Під час обшуку у адвоката вилучено 27 підроблених печаток, штампів, і навіть не тільки органів державної влади, а й печатки Посольств України у Сполученому Королівстві Великобританії та Литовській Республіці,.

За результатами проведених обшуків вилучено не тільки печатки фіктивних підприємств, а й печатки та штампи державних органів влади, банківських установ, приватних нотаріусів, електронні носії інформації, чорнові записи та понад 200 тис. грн. готівкових коштів.

Слідством встановлено, що з метою ухилення від сплати податків та переведення безготівкових коштів у готівку учасники центру використовували понад 20 фіктивних підприємств, які були зареєстровані на підставних осіб, переважно переселенців з зони АТО. Загальний обсяг проконвертованих коштів протягом 2017 – 2018 років склав понад 100 млн гривень.

В процесі проведення заходів з припинення діяльності конвертаційного центру проведено 10 обшуків за місцем проживання осіб, причетних до діяльності «конвертаційного центру», в офісних приміщеннях та транспортних засобах, що використовувались у незаконній діяльності.

На виконання ухвал слідчого судді в 9 банківських установах накладено арешти на рахунки в сумі 910 тис. грн. та зупинено видаткові операції по 24 рахунках підприємств з ознаками фіктивності. Крім того, накладено арешт на активи – суми ліміту ПДВ в розмірі понад 1,4 млн грн на спеціальних рахунках електронного адміністрування ПДВ у Державній фіскальній службі України.

Любов Ковальова


Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

© 2018 БІЛА ХАТА Чернігівська інтернет-газета
Наші матеріали розміщувати в інших виданнях дозволяється лише при умові зазначення гіперпосилання публікації на сайті http://bilahata.net/